+TribuAmericas Periodistas | Mesa de Redacción L OS ANGELES, CA.- Banamex USA, una división de Citigroup Inc. que atiende el mercado bancario de negocios entre México y Estados Unidos cerrará operaciones por violar leyes antilavado en su unidad de Century City, California. La institución financiera no cumplió con los tres años que le dio la autoridad correspondiente para corregir "debilidades" en su programa contra el lavado de dinero. De acuerdo con un comunicado de prensa de la aseguradora federal de depósitos bancarios, la institución financiera acordó pagar US$140 millones en multas y liquidar sus actividades tanto en California como en Houston y San Antonio, Texas. Banamex USA, que anteriormente se llamó California Commerce Bank, tiene alrededor de 300 empleados en sus tres sucursales, bienes por unos US$850 millones y una base de depósitos por aproximadamente US$460 millones. Expertos en el sistema financiero afirman que las autoridades estadounidenses habían...
Directora Editorial: Silvia Meave